ಪರಿಚಯ
ನಮ್ಮ ವೇಗವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್, ಎಥೆರಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಲಿಟ್ಕಾಯಿನ್ನಂತಹ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳಿವೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಹಿವಾಟಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಾದ್ಯಂತ ಈ ಸರಪಳಿಗಳು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
ಬ್ಲಾಕ್ಚೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಅನಾಮಧೇಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಅನಾಮಧೇಯತೆಯು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವಾದ 'ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ: ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳು' ನ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ . ಈ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಮೀಪಿಸಿದರೆ, ಈ ಲೇಖನವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ನ ಅನುಮಾನದ ಅಪಾಯ
ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇದು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರು ವಿವರವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡಚ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಪರಾಧ ವರ್ಣಪಟಲದೊಳಗೆ ಇದ್ದವು. ಈ ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಡಚ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಡಚ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಕೃತ್ಯವಾಗಿದೆ . ಇದನ್ನು ಡಚ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ನ 420bis, 420ter ಮತ್ತು 420 ನೇ ವಿಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಸ್ತುವಿನ ನಿಜವಾದ ಸ್ವರೂಪ, ಮೂಲ, ಅನ್ಯಲೋಕನೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಸರಕುಗಳು ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ಸರಕಿನ ಫಲಾನುಭವಿ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿರುವವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದಾಗ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಅಂಶದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಅದು ಹೀಗಿದೆ ಎಂದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ ಊಹಿಸಬಹುದು, ಅವನು ಹಣದ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಬಹುದು. ಈ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ (ಅಪರಾಧ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರುವುದಕ್ಕಾಗಿ), ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ (ಸಮಂಜಸವಾದ ಊಹೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ) ಅಥವಾ 67.000 ಯುರೋಗಳವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಡಚ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ನ ಆರ್ಟಿಕಲ್ 23 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಬಹುದು.
ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಡಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:
- ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಫಿಯೆಟ್ ಹಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದರು. ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಐಪಿ-ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೂಲದವು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಭಾವಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೂಲದ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಫಿಯೆಟ್ ಹಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಂಕಿತನಿಗೆ ಹಣ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೂಲದವು ಎಂದು ಶಂಕಿತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ, ಅವರು ಪಡೆದ ಫಿಯೆಟ್ ಹಣದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. [1]
- ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಸೇವೆ (ಡಚ್ನಲ್ಲಿ: ಎಫ್ಐಒಡಿ) ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಶಂಕಿತ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಫಿಯೆಟ್ ಹಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ. ಶಂಕಿತರು ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳು ಅಕ್ರಮ ಮೂಲವೆಂದು are ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಶಂಕಿತ ನಿರಾಕರಿಸಿದ. ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನಾಮಧೇಯತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಆಯೋಗವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಿನಿಂದ ಶಂಕಿತನಿಗೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳ ಅಕ್ರಮ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಂಕಿತನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು can ಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. [2]
- ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕರಣವು ಡಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐಎನ್ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಐಎನ್ಜಿ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಾಗಿ, ಐಎನ್ಜಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿವೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಐಎನ್ಜಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾರಣ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಎನ್ಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು. ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮೂಲವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಐಎನ್ಜಿಯ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಐಎನ್ಜಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. [3]
ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅನುಸರಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ತೀರ್ಪುಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೂಲವು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗ, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ನ ಅನುಮಾನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
ಅನುಸರಣೆ
ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ಅನಾಮಧೇಯತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವ ಪಾವತಿಯ ಆಕರ್ಷಕ ಸಾಧನವಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಡಚ್ ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಣದ ಲಾಂಡರಿಂಗ್, ವಂಚನೆ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಕುಶಲತೆಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.
[4] ಇದರರ್ಥ ನೀವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಅನುಸರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರವಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರಿಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಡಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದಾಗ, ಅದು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ನಲ್ಲಿದೆ.
ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯು ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಂಪನಿಯು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹುಶಃ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಇತರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಅನುಮಾನ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.
ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ
ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಅಪಾಯಗಳ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನಿಟರಿ ಫಂಡ್ (ಜಾಗತಿಕ ವಿತ್ತೀಯ ಸಹಕಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ) ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪಾಯಗಳೆರಡಕ್ಕೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಂತೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
[5] ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಎಂದು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ಅವರು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಸನವನ್ನು ರಚಿಸಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಚೀನಾ, ದಕ್ಷಿಣ-ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈ ದೇಶಗಳು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಅಥವಾ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಿವೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೋಯಿನ್-ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾಳಜಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ, ನ್ಯಾಯೋಚಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.[6] ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕುರಿತಾದ ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚೆಯು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಶಾಸನವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ತೀರ್ಮಾನ
ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯು ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದು ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಮರೆತುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಮೊದಲು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಡಚ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೊಳಗೆ ಬರಬಹುದು. ಈ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಬಯಸದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲದ ಜ್ಞಾನವು ಇದರಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯು ಸ್ವಲ್ಪಮಟ್ಟಿಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕಡೆಗೆ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಲು ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಸಂಪರ್ಕ
ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ರೂಬಿ ವ್ಯಾನ್ ಕೆರ್ಸ್ಬರ್ಗೆನ್, ವಕೀಲರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿ Law & More ruby.van.kersbergen@lawandmore.nl ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ವಕೀಲರಾದ ಟಾಮ್ ಮೀವಿಸ್ ಮೂಲಕ Law & More tom.meevis@lawandmore.nl ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ +31 (0)40-3690680 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.
[1] ECLI:NL:RBMNE:2017:5716, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:5716.
[2] ECLI:NL:RBROT:2017:8992, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:8992.
[3] ECLI:NL:RBAMS:2017:8376, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:8376.
.
[5] ವರದಿ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು: ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಗಣನೆಗಳು , ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ 2017.
.
