ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ: ಅನುಸರಣೆ ಅಪಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ

ಪರಿಚಯ

ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್, ಎಥೆರಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಲಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ನಂತಹ ಹಲವು ರೀತಿಯ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳಿವೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿನ ಸುರಕ್ಷಿತ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್‌ನಲ್ಲೂ ಈ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ವಿಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಯಾರೂ ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್‌ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬ್ಲಾಕ್‌ಚೈನ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅನಾಮಧೇಯತೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರ ಅನಾಮಧೇಯತೆಯು ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಲೇಖನವು ನಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನದ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, 'ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ: ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳು'. ಈ ಹಿಂದಿನ ಲೇಖನವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾನೂನು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ, ಈ ಲೇಖನವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಅಪಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ.

 

ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್‌ನ ಅನುಮಾನದ ಅಪಾಯ

ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆಯಾದರೂ, ಇದು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ಯುರೋಪಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನಿಯಂತ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಶಾಸಕರು ವಿವರವಾದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಇದು ದೀರ್ಘ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಡಚ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ತೀರ್ಪುಗಳನ್ನು ನೀಡಿವೆ. ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ಕಾನೂನು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದರೂ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಅಪರಾಧ ವರ್ಣಪಟಲದೊಳಗೆ ಇದ್ದವು. ಈ ತೀರ್ಪುಗಳಲ್ಲಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.

ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಡಚ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗಣನೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಡಚ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಶಿಕ್ಷಾರ್ಹ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಡಚ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ನ 420 ಬಿಸ್, 420 ಮತ್ತು 420 ಲೇಖನಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವರೂಪ, ಮೂಲ, ಪರಕೀಯತೆ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದಾಗ ಅಥವಾ ಅಪರಾಧದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ತಿಳಿದಿರುವಾಗ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಫಲಾನುಭವಿ ಅಥವಾ ಹಿಡುವಳಿದಾರನಾಗಿ ಮರೆಮಾಚಿದಾಗ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಸಾಬೀತಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ, ಈ ರೀತಿಯೆಂದು ಸಮಂಜಸವಾಗಿ have ಹಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಅವನು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥನೆಂದು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ಕೃತ್ಯಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ (ಅಪರಾಧ ಮೂಲದ ಅರಿವಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ), ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ (ಸಮಂಜಸವಾದ umption ಹೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ) ಅಥವಾ 67.000 ಯೂರೋ ವರೆಗೆ ದಂಡ ವಿಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡಚ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ನ ಲೇಖನ 23 ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆರು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿಡಬಹುದು.

ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಡಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು ಅಂಗೀಕರಿಸಿದ ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ:

  • ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಫಿಯೆಟ್ ಹಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಅವರು ಪಡೆದರು. ಈ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರ ಐಪಿ-ವಿಳಾಸಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ರಮ ಸರಕುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲು ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳೊಂದಿಗೆ ಪಾವತಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್ ಮೂಲಕ ಪಡೆದ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೂಲದವು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಭಾವಿಸಿದೆ. ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೂಲದ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಫಿಯೆಟ್ ಹಣವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಂಕಿತನಿಗೆ ಹಣ ದೊರೆತಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೂಲದವು ಎಂದು ಶಂಕಿತನಿಗೆ ತಿಳಿದಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ, ಅವರು ಪಡೆದ ಫಿಯೆಟ್ ಹಣದ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರು ಪಡೆದ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯುವ ಮಹತ್ವದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಅವರು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್‌ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. [1]
  • ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಸೇವೆ (ಡಚ್‌ನಲ್ಲಿ: ಎಫ್‌ಐಒಡಿ) ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. ಶಂಕಿತ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಫಿಯೆಟ್ ಹಣಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದ. ಶಂಕಿತರು ಆನ್‌ಲೈನ್ ವ್ಯಾಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮಾಣದ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಠೇವಣಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್‌ನಿಂದ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಮೇಲಿನ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಈ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳು ಅಕ್ರಮ ಮೂಲವೆಂದು are ಹಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ನೀಡಲು ಶಂಕಿತ ನಿರಾಕರಿಸಿದ. ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನಾಮಧೇಯತೆಯನ್ನು ಖಾತರಿಪಡಿಸುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಳಿ ಹೋಗಿ ಈ ಸೇವೆಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ಆಯೋಗವನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗಿನಿಂದ ಶಂಕಿತನಿಗೆ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳ ಅಕ್ರಮ ಮೂಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಶಂಕಿತನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು can ಹಿಸಬಹುದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್‌ಗೆ ಆತನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು. [2]
  • ಮುಂದಿನ ಪ್ರಕರಣವು ಡಚ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಐಎನ್‌ಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಐಎನ್‌ಜಿ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಂದಿಗೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬ್ಯಾಂಕಾಗಿ, ಐಎನ್‌ಜಿಗೆ ಕೆಲವು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ತನಿಖಾ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳಿವೆ. ತಮ್ಮ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್‌ಕಾಯಿನ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆಂದು ಅವರು ಕಂಡುಹಿಡಿದರು. ನಗದು ರೂಪದಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂಬ ಕಾರಣದಿಂದ ಐಎನ್‌ಜಿ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತು. ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್‌ಗೆ ಬಳಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಖಾತರಿಪಡಿಸಲಾಗದ ಕಾರಣ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಕೆವೈಸಿ ಕಟ್ಟುಪಾಡುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಐಎನ್‌ಜಿ ಭಾವಿಸಿದರು. ನಗದು ಹಣವನ್ನು ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಮೂಲವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಐಎನ್‌ಜಿಯ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಸಾಕಷ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಐಎನ್‌ಜಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಯಿತು. [3]

ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅನುಸರಣೆಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಈ ತೀರ್ಪುಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೂಲವು ತಿಳಿದಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿ ಡಾರ್ಕ್ ವೆಬ್‌ನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಾಗ, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್‌ನ ಅನುಮಾನ ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು.

ಅನುಸರಣೆ

ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಅನಾಮಧೇಯತೆಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಆಕರ್ಷಕ ಪಾವತಿಯಾಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವಹಿವಾಟಿನ ವಿರುದ್ಧ ಡಚ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಅಂಶದಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ, ವಂಚನೆ, ವಂಚನೆ ಮತ್ತು ಕುಶಲತೆಯು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. [4] ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಅನುಸರಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ನಿಖರವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದರ್ಥ. ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಪಡೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ನೀವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಬಳಸುವ ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗದವರಿಗೆ ಇದು ಕಷ್ಟಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆಗಾಗ್ಗೆ, ಡಚ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಅದು ಅಪರಾಧ ವರ್ಣಪಟಲದೊಳಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕಂಪನಿಯು ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಾಗ, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೂಲ ಯಾವುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಹುಶಃ ತಿಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೆ, ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ ಅಥವಾ ಇತರ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಗಳ ಅನುಮಾನ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು.

ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣ

ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದಂತೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಬಳಕೆಯನ್ನು ಬಹುಶಃ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಒಳಗೊಳ್ಳುವ ಅಪರಾಧ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪಾಯಗಳು. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ (ಜಾಗತಿಕ ವಿತ್ತೀಯ ಸಹಕಾರ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಂಸ್ಥೆ) ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜಾಗತಿಕ ಸಮನ್ವಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ಅಪರಾಧ ಅಪಾಯಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ. [5] ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಯುರೋಪಿಯನ್ ಒಕ್ಕೂಟವು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ಅವು ಇನ್ನೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಶಾಸನವನ್ನು ರಚಿಸಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣವು ಚೀನಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಂತಹ ಹಲವಾರು ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಈ ದೇಶಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಅಥವಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತವೆ. ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನ ಚಿಲ್ಲರೆ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಯಿನ್-ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳನ್ನು ನೀಡುವಾಗ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕಾಳಜಿಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಈ ಹೂಡಿಕೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ, ನ್ಯಾಯಯುತ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಇದು ಅರ್ಥೈಸುತ್ತದೆ. [6] ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕುರಿತಾದ ಜಾಗತಿಕ ಚರ್ಚೆಯು ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕನಿಷ್ಠ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ತೀರ್ಮಾನ

ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಕರೆನ್ಸಿಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕೆಲವು ಅಪಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಜನರು ಮರೆತಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದ ಮೊದಲು, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಡಚ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೋಡ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರಬಹುದು. ಈ ಕರೆನ್ಸಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿವೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಅಪರಾಧಗಳಿಗೆ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡದ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಸರಣೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲದ ಜ್ಞಾನವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯು ಸ್ವಲ್ಪ negative ಣಾತ್ಮಕ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ನಿಯಂತ್ರಣದತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೂ, ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸಾಧಿಸುವ ಮೊದಲು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಕ್ರಿಪ್ಟೋಕರೆನ್ಸಿಯೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಕಂಪನಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅನುಸರಣೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ.

ಸಂಪರ್ಕ

ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ವಕೀಲರಾದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಹೊಡಾಕ್ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿ Law & More ಮೂಲಕ [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ], ಅಥವಾ ಟಾಮ್ ಮೀವಿಸ್, ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು Law & More ಮೂಲಕ [ಇಮೇಲ್ ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ], ಅಥವಾ +31 (0) 40-3690680 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.

[1] ECLI:NL:RBMNE:2017:5716, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBMNE:2017:5716.

[2] ECLI:NL:RBROT:2017:8992, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBROT:2017:8992.

[3] ECLI:NL:RBAMS:2017:8376, https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBAMS:2017:8376.

.

[5] ವರದಿ ಫಿನ್ಟೆಕ್ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳು: ಆರಂಭಿಕ ಪರಿಗಣನೆಗಳು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ನಿಧಿ 2017.

.

ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ
Law & More B.V.