ಡಚ್ ಕಾನೂನು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನುಸರಣೆ

ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ನೋವು “ಅನುಸರಣೆ”

ಪರಿಚಯ

ಡಚ್ ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನಾ ವಿರೋಧಿ ಹಣಕಾಸು ಕಾಯ್ದೆ (ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ಟಿ) ಯ ಪರಿಚಯದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾಯಿದೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ಹೊಸ ಯುಗಕ್ಕೆ ಬಂದವು. ಹೆಸರೇ ಸೂಚಿಸುವಂತೆ, ಮನಿ ಲಾಂಡರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಎದುರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಡಬ್ಲ್ಯುಡಬ್ಲ್ಯೂಎಫ್ ಅನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಯಿತು. ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, ಹೂಡಿಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಮಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಕೀಲರು, ನೋಟರಿಗಳು, ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ವೃತ್ತಿಗಳು ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ರಮಗಳ ಗುಂಪನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು 'ಅನುಸರಣೆ' ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪದದೊಂದಿಗೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ. Wwft ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದರೆ, ಭಾರಿ ದಂಡವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಮೊದಲ ನೋಟದಲ್ಲೇ, Wwft ನ ಆಡಳಿತವು ಸಮಂಜಸವೆಂದು ತೋರುತ್ತದೆ, Wwft ಕುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ನೋವು ಆಗಿ ಬೆಳೆದಿದೆ, ಕೇವಲ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆದಾರರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ: ಒಬ್ಬರ ವ್ಯವಹಾರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳ ಸಮರ್ಥ ನಿರ್ವಹಣೆ.

ಗ್ರಾಹಕ ತನಿಖೆ

Wwft ಅನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು, ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕ್ಲೈಂಟ್ ತನಿಖೆಯನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ (ಉದ್ದೇಶಿತ) ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಡಚ್ ಹಣಕಾಸು ಗುಪ್ತಚರ ಘಟಕಕ್ಕೆ ವರದಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ತನಿಖೆಯ ಫಲಿತಾಂಶವು ಸರಿಯಾದ ವಿವರಗಳು ಅಥವಾ ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತನಿಖೆಯು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಅಥವಾ Wwft ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಸೇರುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನ್ನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಬೇಕು. ನಡೆಸಬೇಕಾದ ಕ್ಲೈಂಟ್ ತನಿಖೆ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು Wwft ಅನ್ನು ಓದುವ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ದೀರ್ಘ ವಾಕ್ಯಗಳು, ಸಂಕೀರ್ಣ ಷರತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಕೀರ್ಣ ಉಲ್ಲೇಖಗಳ ಜಟಿಲದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾನೆ. ಮತ್ತು ಅದು ಕೇವಲ ಕಾಯಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ Wwft- ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ Wwft- ಕೈಪಿಡಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ನ ಗುರುತು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಅಥವಾ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾರ ಪರವಾಗಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸಬೇಕು (ಮಾಡಬೇಕಾದುದು), ಆದರೆ ಅಂತಿಮ ಲಾಭದಾಯಕ ಮಾಲೀಕರ (ರು) ಗುರುತನ್ನು ಸಹ ( ಯುಬಿಒ), ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು (ಪಿಇಪಿಗಳು) ಮತ್ತು ಕ್ಲೈಂಟ್‌ನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತರುವಾಯ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. “ಯುಬಿಒ” ಮತ್ತು “ಪಿಇಪಿ” ಪದಗಳ ಕಾನೂನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳು ಅನಂತವಾಗಿ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕಂಪನಿಯ (ಷೇರು) ಆಸಕ್ತಿಯ 25% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೇರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯುಬಿಒ ಅರ್ಹತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸ್ಟಾಕ್-ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪಿಇಪಿ ಪ್ರಮುಖ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಕ್ಲೈಂಟ್ ತನಿಖೆಯ ನೈಜ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ-ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪಾಯದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ತನಿಖೆ ಮೂರು ರುಚಿಗಳಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ: ಪ್ರಮಾಣಿತ ತನಿಖೆ, ಸರಳೀಕೃತ ತನಿಖೆ ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ತನಿಖೆ. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಲಾದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಘಟಕಗಳ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು, ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಹಲವಾರು ಶ್ರೇಣಿಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳ ಅವಲೋಕನವು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಸಮಗ್ರವಲ್ಲದ ಎಣಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ: (ಅಪೊಸ್ಟೈಲ್ಡ್) ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು, ಚೇಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್‌ನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆಗಳು, ಸಂಘದ ಲೇಖನಗಳು, ಷೇರುದಾರರ ದಾಖಲಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ರಚನೆಗಳ ಅವಲೋಕನಗಳು. ತೀವ್ರವಾದ ತನಿಖೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಂಧನ ಬಿಲ್‌ಗಳ ಪ್ರತಿಗಳು, ಉದ್ಯೋಗ ಒಪ್ಪಂದಗಳು, ಸಂಬಳದ ವಿಶೇಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೇಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ಗಳಂತಹ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಮೇಲೆ ತಿಳಿಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕ್ಲೈಂಟ್‌ನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ನೈಜ ನಿಬಂಧನೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಧಿಕಾರಶಾಹಿ ಜಗಳ, ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚಗಳು, ಸಮಯದ ನಷ್ಟ, ಈ ಸಮಯದ ನಷ್ಟದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ, ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀಡುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ Wwft ನ ನಿಯಮಗಳ ಮೇಲೆ, ಕಿರಿಕಿರಿಯುಂಟುಮಾಡಿದ ಗ್ರಾಹಕರು, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಭಯ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಆದರೆ, Wwft ಮುಕ್ತ ಮಾನದಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕಂಪೆನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. .

ಪ್ರತೀಕಾರ: ಸಿದ್ಧಾಂತದಲ್ಲಿ

ಅನುಸರಿಸದಿರುವುದು ಹಲವಾರು ಸಂಭವನೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಒಂದು (ಉದ್ದೇಶಿತ) ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಹಿವಾಟನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡಲು ಸಂಸ್ಥೆಯು ವಿಫಲವಾದಾಗ, ಡಚ್ (ಕ್ರಿಮಿನಲ್) ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧಕ್ಕೆ ಸಂಸ್ಥೆ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥವಾಗಿದೆ. ಇದು ಕ್ಲೈಂಟ್ ತನಿಖೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಕೆಲವು ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿವೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯು ಮೊದಲು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಸಮರ್ಥವಾಗಿರಬೇಕು. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಸಂಸ್ಥೆಯ ನೌಕರರು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಹಿವಾಟನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗಿರಬೇಕು. Wwft ನ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ವಿಫಲವಾದರೆ, Wwft ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದಂಡವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಪ್ರಾಧಿಕಾರವು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದಂಡವನ್ನು ಸಹ ನೀಡಬಹುದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಪರಾಧದ ಪ್ರಕಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ ಗರಿಷ್ಠ ಮೊತ್ತ € 10.000 ಮತ್ತು 4.000.000 XNUMX ನಡುವೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, Wwft ದಂಡ ಮತ್ತು ದಂಡವನ್ನು ನೀಡುವ ಏಕೈಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕಾಯ್ದೆ ('ಸ್ಯಾಂಕ್‌ವೀಟ್') ಅನ್ನು ಸಹ ಮರೆಯಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ನಿರ್ಬಂಧ ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ಅಂಗೀಕರಿಸಲಾಯಿತು. ದೇಶಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕೆಲವು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಉದ್ದೇಶ, ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳಂತೆ, ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ (ಸಂಭಾವ್ಯವಾಗಿ) ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಕಾಯಿದೆಯಡಿ, ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅನುಮೋದನೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತವೆಯೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ-ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಪರಾಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ದಂಡ ಅಥವಾ ಆಡಳಿತಾತ್ಮಕ ದಂಡವನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.

ಸಿದ್ಧಾಂತವು ವಾಸ್ತವವಾಗುತ್ತಿದೆ?

ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ಮತ್ತು ಹಣ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುವಲ್ಲಿ ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನುಸರಿಸದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಹೇರಿದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇದರ ಅರ್ಥವೇನು? ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವಕೀಲರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ದಂಡಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ (ಷರತ್ತುಬದ್ಧ) ಅಮಾನತುಗಳಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ನೋಟರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಕೌಂಟೆಂಟ್‌ಗಳಿಗೂ ಇದು ಅನ್ವಯವಾಗಿದೆ. ಹೇಗಾದರೂ, ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅದೃಷ್ಟಶಾಲಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಯುಬಿಒನ ಗುರುತನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸದಿರುವುದು ಮತ್ತು ಪರಿಶೀಲಿಸದಿರುವುದು ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಕಂಪನಿಗೆ, 1,500 20,000 ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ಸಲಹೆಗಾರನಿಗೆ € 10,000 ದಂಡವನ್ನು ವಿಧಿಸಲಾಯಿತು, ಅದರಲ್ಲಿ € XNUMX ಮೊತ್ತವು ಷರತ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿದೆ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ವಹಿವಾಟನ್ನು ವರದಿ ಮಾಡದ ಕಾರಣ. ವಕೀಲರು ಮತ್ತು ನೋಟರಿಗಳನ್ನು ಅವರ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ಭಾರಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ Wwft ನ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕ ಉಲ್ಲಂಘನೆಯ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಸಣ್ಣ ದಂಡ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಭಾರವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥವಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಾ ನಂತರ, ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕಗೊಳಿಸಬಹುದು, “ಹೆಸರಿಸುವ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವ” ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು, ಅದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.

ತೀರ್ಮಾನ

Wwft ಅನಿವಾರ್ಯ ಆದರೆ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ನಿಯಮಗಳೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಕ್ಲೈಂಟ್ ತನಿಖೆಯು ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಗಮನವು ನಿಜವಾದ ವ್ಯವಹಾರದಿಂದ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು - ಮುಖ್ಯವಾಗಿ - ಕ್ಲೈಂಟ್, ಸಮಯ ಮತ್ತು ಹಣದ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಹಕರ ನಿರಾಶೆಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ದಂಡಗಳು ಅಗಾಧ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ದಂಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಪಡಿಸುವುದು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ದೊಡ್ಡ ಪಾತ್ರವನ್ನು ವಹಿಸುವ ಒಂದು ಅಂಶವಾಗಿದೆ. ಅದೇನೇ ಇದ್ದರೂ, Wwft ತನ್ನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತಿರುವಂತೆ ತೋರುತ್ತಿದೆ, ಆದರೂ ಅನುಸರಣೆಯ ಮಾರ್ಗವು ಅಡಚಣೆಗಳು, ಕಾಗದದ ಕೆಲಸಗಳ ಪರ್ವತಗಳು, ಹೆದರಿಸುವ ಪ್ರತೀಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಹೊಡೆತಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

ಅಂತಿಮವಾಗಿ

ಈ ಲೇಖನವನ್ನು ಓದಿದ ನಂತರ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಶ್ರೀ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿರಿ. ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮ್ ಹೊಡಾಕ್, ವಕೀಲರು Law & More Max.hodak@lawandmore.nl ಅಥವಾ ಶ್ರೀ ಮೂಲಕ. ಟಾಮ್ ಮೀವಿಸ್, ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು Law & More tom.meevis@lawandmore.nl ಮೂಲಕ ಅಥವಾ +31 (0) 40-3690680 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ.