ಕೆವೈಸಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು

ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ತೆರಿಗೆ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಸೇವಾ ನಿಬಂಧನೆ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧ.

ಈ ಕೆಳಗಿನ line ಟ್‌ಲೈನ್ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಯಾವ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಮಗೆ ಒದಗಿಸಬೇಕಾದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ, ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಈ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂತೋಷದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ.

ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು

 ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್‌ನ ಮೂಲ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನಿಜವಾದ ನಕಲು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ನಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಫೈಲ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ ದಾಖಲೆಗಳ ನಕಲನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.

• ಮಾನ್ಯ ಸಹಿ ಮಾಡಿದ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ (ನೋಟರೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅಪೊಸ್ಟೈಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ);
• ಯುರೋಪಿಯನ್ ಗುರುತಿನ ಚೀಟಿ;

ನಿಮ್ಮ ವಿಳಾಸ

ಕೆಳಗಿನ ಮೂಲಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ನಿಜವಾದ ಪ್ರತಿಗಳು (3 ತಿಂಗಳಿಗಿಂತ ಹಳೆಯದಲ್ಲ):

• ನಿವಾಸದ ಅಧಿಕೃತ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ;
• ಅನಿಲ, ವಿದ್ಯುತ್, ಮನೆಯ ದೂರವಾಣಿ ಅಥವಾ ಇತರ ಉಪಯುಕ್ತತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಮಸೂದೆ;
• ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಳೀಯ ತೆರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೆ;
• ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಥವಾ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹೇಳಿಕೆ.

ಉಲ್ಲೇಖ ಪತ್ರ

ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಬ್ಬ ವೃತ್ತಿಪರ ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರಿಂದ ಹೊರಡಿಸಲಾದ ಉಲ್ಲೇಖದ ಪತ್ರದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವರ್ಷದವರೆಗೆ (ಉದಾ. ನೋಟರಿ, ವಕೀಲ ಚಾರ್ಟರ್ಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಂಕ್) ತಿಳಿದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತದೆ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮಾದಕ ದ್ರವ್ಯ, ಸಂಘಟಿತ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆ ಅಥವಾ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಾಣಿಕೆಗೆ ಭಾಗಿಯಾಗಬಹುದೆಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವ್ಯಕ್ತಿ.

ವ್ಯವಹಾರದ ಹಿನ್ನೆಲೆ

ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹೇರಿದ ಅನುಸರಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಹಾರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ದಾಖಲೆಗಳು, ಡೇಟಾ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿಯ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ:

• ಸಾರಾಂಶ ರೂಪರೇಖೆ;
• ವಾಣಿಜ್ಯ ನೋಂದಾವಣೆಯಿಂದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಾರ;
• ವಾಣಿಜ್ಯ ಕರಪತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್;
• ವಾರ್ಷಿಕ ವರದಿಗಳು;
• ಸುದ್ದಿ ಲೇಖನಗಳು;
• ಮಂಡಳಿಯ ನೇಮಕಾತಿ.

ನಿಮ್ಮ ಮೂಲ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತು ನಿಧಿಯ ಮೂಲವನ್ನು ದೃ ming ೀಕರಿಸುವುದು

ಕಂಪನಿ / ಘಟಕ / ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ಧನಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ನೀವು ಬಳಸುವ ಹಣದ ಮೂಲವನ್ನು ಸಹ ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ನಾವು ಪೂರೈಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅನುಸರಣೆ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲೆ (ಕಂಪನಿ / ಘಟಕ / ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ)

ನಿಮಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ನೀವು ಸಲಹೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ರಚನೆ ಮತ್ತು ನಾವು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ನೀವು ಬಯಸುವ ರಚನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದಾಖಲಾತಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.